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广百股份: 第七届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-06 01:27:48

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（原标题：第七届董事会第二十五次会议决议公告）

广州市广百股份有限公司于2025年12月5日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过多项议案，包括修订公司章程及其附件、修订董事会审计委员会及对外投资管理办法、换届选举第八届董事会董事及独立董事候选人、续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，并决定召开2025年第二次临时股东大会。董事及独立董事津贴方案明确，独立董事津贴为每人每年10万元（税前），自2025年12月6日起生效。

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