（原标题：关于修订《公司章程》及其附件的公告）
广州市广百股份有限公司于2025年12月5日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件的议案。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消监事会，不再设监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》。修订内容包括删除监事会相关章节和表述，增加职工董事规定，将‘股东大会’统一改为‘股东会’，新增控股股东及实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等内容，并根据国资监管要求修改党建工作章节。同时修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。本次修订尚需提交股东大会审议。
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