三一重工(06031.HK)：2025年12月30日举行的2025年第五次临时股东会H股股东代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：2025年12月30日举行的2025年第五次临时股东会H股股东代表委任表格）

三一重工股份有限公司（股份代号：6031）发布2025年第五次临时股东会H股股东代表委任表格，会议将于2025年12月30日上午十时在中国湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室举行。本次会议审议多项议案，包括特别决议案和普通决议案。特别决议案包括：审议及批准关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；审议及批准关于修订《股东会议事规则》的议案；审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案。普通决议案包括：审议及批准关于修订部分公司制度的议案（涵盖《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《募集资金使用管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》）；审议及批准关于预计2026年开展按揭与融资租赁业务额度的议案；审议及批准关于为控股子公司提供担保额度预计的议案；审议及批准关于与关联银行开展存款业务的议案；审议及批准关于为控股子公司提供财务资助的议案；审议及批准关于预计2026年度日常关联交易的议案；审议及批准关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2026年度对外担保额度的议案。

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