均胜电子(00699.HK)：海外监管公告 - 第十一届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 第十一届董事会第三十八次会议决议公告）

宁波均胜电子股份有限公司于2025年12月5日召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于取消监事会等事项并修订<公司章程>的议案》及《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会、变更注册资本，并相应修订公司章程。同时，会议逐项审议通过修订公司多项治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易管理办法、募集资金管理规定、会计师事务所选聘制度、对外担保管理制度、各专门委员会工作细则、信息披露事务管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、董事会秘书工作制度、投资者关系管理制度等共计22项制度修订。此外，会议审议通过《关于子公司为子公司提供担保的议案》，同意子公司之间提供担保。上述涉及章程修订、治理制度修订及担保事项的议案将提交公司股东大会审议。董事会还审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年12月24日召开临时股东大会。

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