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神奇制药: 上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 23:39:11

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（原标题：上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告）

上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并对章程进行相应修改；审议通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》，同意提交股东大会审议；审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年12月22日召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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