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神奇制药: 神奇制药：十一届董事会第十二次会议决议内容摘要

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2025-12-05 23:38:24

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（原标题：神奇制药：十一届董事会第十二次会议决议）

上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年12月5日以通讯方式召开，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程相关条款；审议通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》，预计日常关联交易为持续性且必要，价格公允；审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》，定于2025年12月22日召开临时股东大会。三项议案均提交股东大会审议。

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