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钢研高纳: 第七届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 23:34:14

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（原标题：第七届董事会第七次会议决议公告）

北京钢研高纳科技股份有限公司于2025年12月5日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法、对外担保管理制度、募集资金管理制度、信息披露管理制度的议案；同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年审会计师事务所；决定召开2025年第四次临时股东会。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

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