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永安期货: 永安期货股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-05 23:22:55

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（原标题：永安期货股份有限公司董事会议事规则）

永安期货股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定了董事会会议的召集、召开、通知、委托出席、议案审议、表决、会议记录和决议等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定情形由董事长召集。会议表决实行记名投票，决议需经全体董事过半数通过。关联交易事项中，关联董事应回避表决。规则还对独立董事履职、会议材料准备、决议执行及档案保存等作出具体要求。

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