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极智嘉-W(02590.HK)：(1)建议委任外部审计机构(2)建议取消监事会及修订《公司章程》(3)建议修订部分公司治理制度(4)建议授出一般授权及(5)临时股东会通告内容摘要

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2025-12-05 23:21:45

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（原标题：(1)建议委任外部审计机构(2)建议取消监事会及修订《公司章程》(3)建议修订部分公司治理制度(4)建议授出一般授权及(5)临时股东会通告）

北京极智嘉科技股份有限公司将于2025年12月22日召开临时股东会，审议多项议案。建议委任香港毕马威会计师事务所为公司外部审计机构，并授权董事会厘定其2025年度酬金。建议取消监事会，将其职能由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》及《对外投资管理制度》。建议向董事会授予一般授权，允许其在决议通过之日起至下届股东周年大会结束期间，发行不超过已发行H股总数20%的额外H股（约2.05亿股）。相关议案需经股东会以特别决议案或普通决议案批准。

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