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昭衍新药(06127.HK)：(1)2025年第二次临时股东大会投票结果;(2)修订组织章程细则;(3)解散监事会及监事卸任;及(4)选举职工董事内容摘要

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2025-12-05 23:19:14

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（原标题：(1)2025年第二次临时股东大会投票结果;(2)修订组织章程细则;(3)解散监事会及监事卸任;及(4)选举职工董事）

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了多项决议案。会议批准修订公司组织章程细则，取消设立监事会，并自即日起解散监事会，原监事辞任生效。同时，股东大会以现场及网络投票方式审议通过了修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项企业治理政策。会议还通过累积投票方式选举冯宇霞、孙云霞、高大鹏、顾静良、罗樨为执行董事，张帆、阳昌云、杨福全、应放天为独立非执行董事。此外，公司工会委员会于同日选举李叶为职工董事，任期至第五届董事会届满。律师及会计师事务所对会议程序及表决结果进行了见证，确认会议合法有效。

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