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极智嘉-W(02590.HK)：临时股东会通告内容摘要

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2025-12-05 23:18:06

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（原标题：临时股东会通告）

北京極智嘉科技股份有限公司（股份代號：2590）謹訂於2025年12月22日上午十時正舉行臨時股東會會議，會議地點為中國北京市順義區安祥街12號北京環普國際科創園5號樓8-9樓會議室。本次會議將審議多項決議案，其中包括委任香港畢馬威會計師事務所為公司外部審計機構；修訂《關聯（連）交易管理制度》《對外擔保管理制度》及《對外投資管理制度》；取消監事會並相應修訂《公司章程》；修訂《股東會議事規則》及《董事會議事規則》；以及向董事會授出發行H股的一般授權。為確定有權出席及投票的股東資格，公司將於2025年12月19日至12月22日暫停股份過戶登記，H股持有人需於12月18日下午四時三十分前提交過戶文件至香港中央證券登記有限公司。擬委派代表出席會議的股東須於2025年12月21日上午十時前提交代表委任表格。

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