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钢研高纳: 关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 23:13:37

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（原标题：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知）

北京钢研高纳科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月16日。会议审议包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法、对外担保管理制度、募集资金管理制度、信息披露管理制度，以及续聘2025年年审会计师事务所等九项议案。其中前三项为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。公司将对中小股东单独计票。

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