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三一重工(06031.HK)：建议取消公司监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》内容摘要

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2025-12-05 23:11:07

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（原标题：建议取消公司监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》）

三一重工股份有限公司建议取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止。公司将对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，主要内容包括：删除涉及监事会的所有条款，调整股东会职权、召集程序及提案主体，明确审计委员会可提议召开临时股东会并行使相应职权；董事会成员由7人增至8人，增设1名职工代表董事；在《公司章程》中新增可持续发展委员会，并明确其职责。此外，公司更新了H股发行数量、注册资本及总股本信息。上述修订尚需提交公司股东大会以特别决议案审议通过后生效。现行章程及议事规则在修订生效前继续有效。

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