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神奇制药: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告内容摘要

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2025-12-05 23:03:29

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（原标题：上海神奇制药投资管理股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告）

上海神奇制药投资管理股份有限公司于2025年12月5日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。修订内容包括将‘股东大会’调整为‘股东会’，新增独立董事和董事会专门委员会章节，修改公司经营宗旨，并对相关议事规则进行调整。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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