（原标题：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修订、制定相关内部治理制度的公告）
悦康药业集团股份有限公司于2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《公司章程（草案）》及多项H股发行上市后适用的内部治理制度。因拟发行H股并在香港联交所上市，公司依据相关法律法规制定了《公司章程（草案）》，并将修订或制定股东会议事规则、董事会议事规则、信息披露制度等多项治理制度。其中部分制度需提交股东大会审议。《公司章程（草案）》及相关制度将在H股上市之日起生效，现行制度继续有效至生效前。相关文件已在上海证券交易所网站披露。
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