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悦康药业: 关于增选董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 22:57:15

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（原标题：关于增选董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告）

悦康药业集团股份有限公司于2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过增选滕秀梅女士为第三届董事会执行董事、何敬丰先生为第三届董事会独立非执行董事的议案，并调整董事会提名委员会成员。增选董事任期自股东会审议通过且公司H股发行上市之日起至第三届董事会任期届满。同时，提名委员会将调整为蒋斌（召集人）、于伟仕、于谦龙、谭勇、滕秀梅组成。上述事项与公司拟在境外发行H股并在香港联交所上市相关。

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