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金冠股份: 第七届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 22:29:57

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（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）

吉林省金冠电气股份有限公司于2025年12月5日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及相关治理制度进行修订。同时审议通过制定《董事及高级管理人员离职管理制度》《对外捐赠管理制度》等多项制度，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等21项治理制度。会议还审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案。上述部分议案尚需提交股东会审议。

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