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美中嘉和(02453.HK)：章程内容摘要

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2025-12-05 22:10:05

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（原标题：章程）

美中嘉和医学技术发展集团有限公司章程于2025年10月修订并生效，全文共十一章。章程明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币78,366.2016万元，总股本783,662,016股，包括非上市股份及H股。公司经营范围涵盖第三类医疗器械许可项目及医学研究、医院管理等一般项目。股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设职工董事和独立非执行董事，董事会下设审核、提名、薪酬与考核三个专门委员会。公司设立总经理及其他高级管理人员，实行内部审计制度，并规定了财务会计、利润分配、对外担保、股份回购等事项的具体规则。章程还明确了股东权利义务、董事忠实与勤勉义务、信息披露、通知方式及合并、分立、解散清算等程序。本章程自股东会审议通过之日起生效，原章程自动失效。

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