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衢州东峰: 衢州东峰独立董事专门会议制度内容摘要

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2025-12-05 22:04:25

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（原标题：衢州东峰独立董事专门会议制度）

衢州东峰新材料集团股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确了独立董事的职责和专门会议的议事规则。该制度规定了需经独立董事专门会议讨论的重大事项，包括关联交易、承诺变更、收购事项等，并明确了独立董事行使特别职权前须经专门会议审议。会议由过半数独立董事推举召集人主持，决议须经全体独立董事过半数同意。公司应为会议提供资料支持和工作条件，会议记录及档案由董事会秘书保存十年。

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