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国城矿业: 国城矿业股份有限公司董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-12-05 22:02:09

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（原标题：国城矿业股份有限公司董事会战略委员会工作细则）

国城矿业股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会工作细则》，该细则明确了战略委员会的职责权限、人员组成、决策程序及议事规则等内容。战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，主任委员由董事长担任。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。本细则自董事会通过之日起生效。

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