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美中嘉和(02453.HK)：董事会议事规则内容摘要

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2025-12-05 22:01:59

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（原标题：董事会议事规则）

美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职权范围、组成及运作程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立非执行董事和1名职工董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、制订利润分配方案、决定经营计划和投资方案、聘任高级管理人员、审议对外投资、关联交易、对外担保等事项的决策权。涉及重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定条件下由股东、董事或审核委员会提议召开。会议表决须过半数董事出席，决议一般经全体董事过半数通过；对外担保事项还需出席董事2/3以上同意。董事会设立审核、提名、薪酬与考核三个专门委员会。规则还规定了议案提交、会议通知、记录保存及决议执行等程序，并作为公司章程附件，自股东会审议通过后生效。

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