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*ST炼石: 董事会战略委员会工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 21:13:11

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（原标题：董事会战略委员会工作制度）

炼石航空科技股份有限公司董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并形成会议记录。委员会下设投资评审小组，负责前期材料准备和初审工作。

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