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*ST炼石: 董事会提名委员会工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 21:12:03

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（原标题：董事会提名委员会工作制度）

炼石航空科技股份有限公司董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并形成会议记录存档。本制度经董事会审议通过后施行，解释权归公司董事会。

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