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三一重工: 三一重工股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-05 20:43:52

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（原标题：三一重工股份有限公司董事会议事规则）

三一重工股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开、表决与决议程序等内容。董事会由8名董事组成，包括3名独立非执行董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、人事任免、利润分配方案等职权，并设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易事项需回避表决。

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