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联美控股: 3、联美量子股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 20:32:20

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（原标题：3、联美量子股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

联美量子股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订），明确了董事会的职责权限、议事程序及决策机制。规则涵盖董事会职权、董事任职资格与义务、独立董事制度、董事长职权、董事会会议召集与表决程序、专门委员会设置等内容。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高管等职权。重大事项需经股东会审议。规则还规定了董事的忠实与勤勉义务、独立董事特别职权及董事会基金使用等。

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