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悦康药业: 董事会议事规则（草案）内容摘要

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2025-12-05 20:28:27

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（原标题：董事会议事规则（草案））

悦康药业集团股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会由11名董事组成，设董事长1人，董事会应有1/3以上独立非执行董事，且不少于三名，至少一名具备会计或财务管理专长，至少一名通常居于香港。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。董事会每年至少召开四次定期会议，会议可采用现场、视频、电话等方式召开，决议需经全体董事过半数通过。董事应对关联事项回避表决，会议记录及决议需签字确认并保存十年以上。

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