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悦康药业: 独立董事工作制度（草案）内容摘要

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2025-12-05 20:27:05

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（原标题：独立董事工作制度（草案））

悦康药业集团股份有限公司制定独立董事工作制度（草案），明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且需满足法律、会计或经济领域五年以上工作经验。董事会成员中独立董事比例不低于三分之一，至少三名，其中一名须为会计专业人士并长居香港。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等特别职权，每年现场工作时间不少于十五日，并向年度股东会提交述职报告。

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