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中金黄金: 中金黄金股份有限公司董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-12-05 20:26:00

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（原标题：中金黄金股份有限公司董事会秘书工作细则）

中金黄金股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与证券监管部门及交易所的联络，承担信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、法律等专业知识，不得存在《公司法》规定的禁止情形或受过监管处罚。公司应在原任秘书离职后三个月内完成新任聘任，并在聘任后及时公告并向交易所报备相关材料。董事会秘书出现重大履职失误或违规行为时，董事会应一个月内解聘。空缺期间由董事或高管代行职责，超过三个月董事长须代行。

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