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招商银行(03968.HK)：招商银行股份有限公司董事会决议公告内容摘要

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2025-12-05 20:22:10

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（原标题：招商银行股份有限公司董事会决议公告）

招商银行股份有限公司于2025年12月5日召开第十三届董事会第八次会议，会议以书面传签方式举行，应参会董事15名，实际参会董事15名，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《招商银行并表管理办法（第四版）》，表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。同时审议通过了《招商银行信息披露暂缓与豁免管理办法（2025年修订）》，表决结果同样为同意15票，反对0票，弃权0票。修订后的信息披露管理办法可通过上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司网站及公司官网查阅。董事会确认本次公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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