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钢研高纳: 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-05 20:21:46

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（原标题：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会议事规则）

北京钢研高纳科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会构成、职权范围及会议召集、表决程序等内容。董事会由九名董事组成，包括职工董事、外部董事及独立董事，其中独立董事不少于三分之一。董事会行使包括战略决策、人事任免、财务管理等多项职权，并设立战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会。会议分为定期与临时会议，需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了董事回避、会议记录、决议执行及档案保存等要求。

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