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洛凯股份: 洛凯股份董事会战略委员会实施细则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-05 20:07:29

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（原标题：洛凯股份董事会战略委员会实施细则（2025年12月修订））

江苏洛凯机电股份有限公司制定了董事会战略委员会实施细则，明确战略委员会为董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。战略委员会主要职责包括研究公司长期发展规划、经营目标、重大投资融资方案、资本运作项目等，并对实施情况进行跟踪检查。公司董事会办公室负责战略委员会的日常联络与会议组织工作，委员会可通过现场或通讯方式召开会议，决议需经全体成员过半数通过。会议记录及相关资料由证券事务部保存，保存期限不少于十年。

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