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鸿合科技: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 19:39:14

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（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

鸿合科技股份有限公司于2025年12月5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，拟将董事会成员由9名调整至7名，非独立董事由6名调整至4名，独立董事保持3名。会议同意改选董事会，提名姚瑞波、王陈琛、彭骥为非独立董事候选人，宋利国、李姚矿、黄福平为独立董事候选人，相关议案尚需股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东大会。

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