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三一重工: 三一重工股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 19:33:43

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（原标题：三一重工股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告）

三一重工第九届董事会第七次会议于2025年12月5日以通讯方式召开，审议通过多项议案。主要内容包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及相关内部制度；子公司开展期货套期保值业务；预计2026年按揭与融资租赁业务额度不超过400亿元；为控股子公司提供担保及财务资助；与关联银行开展存款业务；预计2026年度日常关联交易；全资子公司三一融资担保公司对外担保额度合计不超过23亿元；召开2025年第五次临时股东会。

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