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鸿合科技: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 19:31:06

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

鸿合科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月15日。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订及制定公司治理制度、改选第三届董事会非独立董事和独立董事、续聘2025年度审计机构等议案。其中，部分议案需经特别决议通过，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

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