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三一重工: 三一重工股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知内容摘要

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2025-12-05 19:21:38

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（原标题：三一重工股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知）

三一重工股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月19日。会议审议包括取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、部分公司制度，以及预计2026年按揭与融资租赁业务额度、为控股子公司提供担保、与关联银行开展存款业务、提供财务资助、日常关联交易等多项议案。其中议案1、2、3为特别决议议案，议案6至10对中小投资者单独计票，议案7、9涉及关联股东回避表决。

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