（原标题：海外监管公告）
中国外运股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。董事会同意公司高级管理人员2025年度KPI及2025-2027年任期战略考核指标分解方案，关联董事已回避表决。鉴于第三个行权期行权条件未成就，董事会同意《公司股票期权激励计划（第一期）》项下21,513,086份股票期权未生效并将注销。同时，董事会同意注销第三个行权期未生效的21,513,086份股票期权及第二个行权期已授予但未行权的504,200份股票期权，合计注销22,017,286份。此外，董事会同意将已回购但尚未使用的5,882,578股A股股份用途变更为注销并相应减少注册资本，并提交股东会审议。董事会还审议通过了减少注册资本并修订《公司章程》相关条款的议案，以及召开2025年第四次临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东会的议案。
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