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悦康药业: 第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 19:01:30

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（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）

悦康药业集团股份有限公司于2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的多项议案，包括发行方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、H股发行前滚存利润分配方案等，并提请股东大会审议。董事会还审议通过了制定H股上市后适用的公司章程及各项内部治理制度、聘请审计机构、增选董事、投保董高责任保险等事项，并决定召开2025年第三次临时股东会审议相关议案。

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