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洛凯股份: 洛凯股份：第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 19:00:55

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（原标题：洛凯股份：第四届董事会第七次会议决议公告）

江苏洛凯机电股份有限公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》等议案。公司注册资本拟由160,000,000元增至186,266,159元，董事会成员由9名增至11名，不再设监事会，其职能由审计委员会行使。会议还审议通过增选张金波为独立董事，以及多项公司治理制度修订和新制度制定，并决定召开2025年第三次临时股东大会审议相关事项。

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