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中信股份(00267.HK)：非执行董事及董事委员会成员的辞任内容摘要

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2025-12-05 18:14:30

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（原标题：非执行董事及董事委员会成员的辞任）

中国中信股份有限公司董事会宣布，于洋女士因退休辞任公司非执行董事、提名委员会成员以及战略与可持续发展委员会成员职务，自2025年12月5日起生效。于女士确认与董事会并无意见分歧，且无任何与其辞任有关的事项须知会公司股东。于女士自2020年8月起担任公司董事，在任期间为公司提供了宝贵意见和支持，董事会对其贡献表示衷心感谢。公司将在实际可行的情况下尽快委任一名女性董事加入提名委员会，以符合香港联合交易所《企业管治守则》的相关规定。有关委任将适时另行发布公告。本次辞任后，公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事名单已列明于公告中。

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