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恒兴新材: 关于修订和制定公司部分治理制度的公告内容摘要

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2025-12-05 17:25:43

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（原标题：关于修订和制定公司部分治理制度的公告）

江苏恒兴新材料科技股份有限公司于2025年12月5日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，对多项内部治理制度进行修订和制定，其中包括修订《董事会提名委员会工作细则》《董事和高级管理人员离职管理制度》等，新制定《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部报告制度》等。部分制度需提交股东大会审议后生效，具体内容已在上海证券交易所网站披露。

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