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恒兴新材: 第二届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 17:14:04

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（原标题：第二届董事会第二十九次会议决议公告）

江苏恒兴新材料科技股份有限公司于2025年12月5日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，包括修订董事会提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则，修订董事和高级管理人员离职管理、薪酬管理制度，以及制定会计师事务所选聘、重大信息内部报告、董事和高管对外发布信息行为规范、印章使用管理制度等。其中部分子议案需提交2025年第四次临时股东会审议。会议同时审议通过关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案。

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