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斯迪克: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 00:15:12

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（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟由董事会审计委员会行使监事会职权。同时审议通过修订股东大会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度，以及变更2025年度会计师事务所为中审众环会计师事务所的议案。会议还审议通过作废2021年限制性股票激励计划中因离职和业绩不达标而无法归属的共计733,516股限制性股票，并提请召开2025年第一次临时股东大会。

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