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丹娜生物: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-12-04 23:12:05

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

丹娜（天津）生物科技股份有限公司于2025年12月3日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该制度明确了独立董事专门会议的召集、召开、表决程序及议事范围，规定涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议过半数同意后方可提交董事会审议。该制度尚需提交公司股东会审议，自股东会通过之日起实施。

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