燕之屋(01497.HK)：(1) 建议修订公司章程;(2) 建议修订股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则;及 (3) 临时股东大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 建议修订公司章程;(2) 建议修订股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则;及 (3) 临时股东大会通告）

厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司（股份代号：1497）宣布将于2025年12月22日上午十时在中国厦门举行临时股东大会，审议以下特别决议案：建议修订公司章程，主要内容包括调整股东会与董事会职权、加强股东权利保护、适应法律法规变化及内务修订；相应修订股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则。此次修订依据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日生效）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》等新规，并落实联交所扩大无纸化上市机制的要求，允许股东通过虚拟方式参会及电子投票。董事会认为该等修订符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。代表委任表格须于2025年12月21日上午十时前交回H股证券登记处。