南京熊猫电子股份(00553.HK)：二零二五年第二次临时股东大会决议公告及二零二五年第一次H股类别股东会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：二零二五年第二次临时股东大会决议公告及二零二五年第一次H股类别股东会决议公告）

南京熊猫电子股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东大会及2025年第一次H股类别股东会，审议并通过多项特别决议案。临时股东大会出席股东及代理人共647名，代表股份278,858,685股，占公司已发行股本总额的30.515%。会议审议通过四项议案：一、批准修改《公司章程》部分条款，并授权管理层处理相关事宜；二、批准修改《公司股东会议事规则》；三、批准修改《公司董事会议事规则》；四、批准取消公司监事会并废止《公司监事会议事规则》。上述议案均已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。H股类别股东会出席股东1名，代表H股41,182,000股，占公司已发行股本总额的4.506%。会议审议通过修改《公司章程》及《公司股东会议事规则》两项议案，表决结果合法有效。国浩律师（南京）事务所对会议进行了见证，并出具法律意见书确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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