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九鼎新材: 公司第十一届董事会第六次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-04 22:10:50

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（原标题：公司第十一届董事会第六次临时会议决议公告）

江苏九鼎新材料股份有限公司于2025年12月4日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>及附件并取消公司监事会的议案》《公司2025年前三季度利润分配的预案》及《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。上述议案均需提交股东大会审议。会议召集程序合法有效，全体董事出席会议并参与表决。

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