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新开源: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-04 22:09:59

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（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司于2025年12月4日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司制度的议案》《关于补选第五届董事会独立董事的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。其中，独立董事周彤因任期届满六年申请辞职，董事会提名薛志刚为新任独立董事候选人。相关制度修订及补选事项将提交股东大会审议。

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