钧达股份(02865.HK)：海外监管公告 - 关于修订及制定部分公司治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 关于修订及制定部分公司治理制度的公告）

海南钧达新能源科技股份有限公司于2025年12月4日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司章程，结合实际情况，对多项治理制度进行修订，并新增制定部分制度。修订的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《投资者关系管理制度》；新制定的制度包括《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《委托理财管理制度》。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，且前两项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。其余制度自董事会审议通过之日起生效。相关修订内容涉及提案提出主体表述、计票监票人数、监管机构名称调整、回避表决依据等。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的公告。

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