南京熊猫电子股份(00553.HK)：海外监管公告 - 2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告）

南京熊猫电子股份有限公司于2025年12月4日召开了2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会。会议由董事会召集，董事长夏德传主持，采用现场与网络投票结合的方式进行，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了四项议案：修改《公司章程》部分条款；修改《公司股东会议事规则》；修改《公司董事会议事规则》；取消公司监事会并废止《公司监事会议事规则》。上述议案均属特别决议案，已获得出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中，A股类别股东会和H股类别股东会也分别审议通过相关议案，H股股东对全部议案的同意率为100%。国浩律师（南京）事务所对会议进行了见证，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。