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上海沪工: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-12-04 21:34:01

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，上海沪工焊接集团股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》。该制度依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等规定，明确了独立董事专门会议的召开、召集、表决、议事方式及会议记录等机制。规定涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等也需经该会议审议通过。会议档案由董事会秘书保存，至少保存十年。

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